发生了什么？ 影响范围有多大？美国最新数字货币恐怖案速写

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摘要：数字货币涉恐示意图

在全球反恐领域，切断涉恐融资链条一直是反恐工作的重要内容，恐怖分子也以各种方式应对现代金融监管手段。 现在，数字货币正在成为他们新的筹款和洗钱工具。

就在本月，美国司法部公布了对数个恐怖组织利用比特币进行筹款和洗钱的案件的调查结果，并发布了更详细的信息，这可能有助于我们了解比特币在恐怖主义相关事件中的作用。 中扮演的角色。

发生了什么？

美国当地时间8月13日，美国司法部官网披露，查处恐怖组织利用数字货币进行集资洗钱案件。 查获的数字货币涉案金额超过200万美元。

根据公开的信息，参与此次审判的恐怖组织包括：

卡萨姆旅（Qassam Brigades）

基地组织（Al Qaeda）

伊拉克和黎凡特伊斯兰国 (ISIS)

相信稍稍关注国际新闻的朋友，对这些机构都不陌生。

案件的背景是什么？

这起案件实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币集资进行长期调查的阶段性结果。 美国司法部也借此进一步介绍了恐怖分子利用数字货币集资洗钱的现状。

在相关新闻和文件中，美国司法部提供了多张恐怖分子筹款的图片来说明其形式，我们对涉及地址的部分进行了处理。

美国司法部相关文件还提到，恐怖分子通过数字货币筹集资金后美国比特币案件，往往会进一步在链上进行洗钱活动，部分数字货币最终会流向数字货币交易所。

除了通过数字货币进行筹款和洗钱外，这起案件还揭露恐怖分子还在新冠疫情期间设立销售防护口罩的网站，为诈骗活动筹集资金。

司法部披露了什么？

美国司法部除了对案件进行总体介绍外，还公布了审理此案的法庭文件。 这份长达87页的文件记录了相关证据和相关违法行为的过程。

就数字货币相关的数据信息而言，文件中与数字货币兑换相关的部分有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。

从文件中披露的地址格式来看，都是比特币地址。

但该文件未披露涉案交易所信息，未披露相关地址对应的机构主体（交易所）信息，未提供相关交易及关系的进一步分析信息。地址。

还能挖掘出什么？

根据本案的公开信息，北京链安还通过Chainsmap链数据分析系统进行了进一步分析。

从文件披露的地址来看，12个交易所共有127个独立的涉恐地址和44个涉恐地址。

我们发现美国比特币案件，这12家交易所几乎囊括了美国所有的主流交易所和服务，如Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等，充分体现了数字货币相关违法行为对行业的广泛影响。

从独立的涉恐地址来看，分析关系后发现，很多属于同一个控制者。 例如，我们发现 46 个地址属于一个钱包。 通常，筹款人会使用这些地址来分散收取少量的比特币，即使一个地址只使用一次，相关交易甚至可能是极少量的 0.00078BTC。 但通过不断积累，还是可以筹集到可观的资金。

从时间上看，相关独立地址的主要活动时间为2019年3月至6月。从比特币来源上看，除了独立地址外，还有coinbase、Xapo等交易所直接转账的交易。

分析涉案比特币的流向，我们还发现，有一些小额涉恐比特币被转入地址，其中不少在2019年也有比较大的交易，收取0.6个BTC后，流入某交易所，而对应用户的充币地址在2019年的比特币成交量为40BTC，活跃时间与相关涉恐地址的活跃时间高度匹配。

从这个角度来看，美国司法部披露的涉及恐怖主义的数字货币规模只是冰山一角，这将是一项长期的技术工作。 对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉及犯罪、犯罪、恐怖主义的数字货币流入几乎是不可避免的。 尽职调查和备案业务，在积极配合当地司法部门调查的同时，也将是全球数字货币相关行业合规的必由之路。